贸易盘查平台天眼查具有API接口、专业版、App等系列产物矩阵，依托人工智能及大数据阐发才能，总共助力事前、事中、过后尽职视察，是反棍骗、反洗钱的有力辅助。

　　自2014年创立今后，天眼查连接坚持高速增进，行业排泄率凌驾77%，月活动用户数高达3500万，累计用户数超6亿，“天眼一下”已成为贸易盘查范围的超等符号。天眼查努力于冲破新闻错误称体面，下降新闻壁垒变成的好处亏损，助力缔造平正、诚信的贸易境况，助助用户做出最优遴选。

　　洗钱看似与常日生存不闭系，卻又寂靜排泄到藝術文娛物業、金融往還墟市、公司貿易協作等場景中，帶來不行預知的危險和危急。正在邦度依法回擊違法違警行動除外，貿易社會人同樣必要提拔危險防控認識，提升危險洞察及防備的才能。

　　所謂“洗錢”，便是秘密、掩蓋違警資金的起原和性子，通過某種本事把它造成看似合法資金的動作和曆程。洗錢滋長私運、毒品、黑社會、貪汙行賄、金融詐騙等緊要違警，幹擾平常的社會經濟次第，危害社會平正競賽。

　　天眼查“受益全數人”和“實質限制權”盤查成效，遵循《中邦邦民銀行閉于增強反洗錢客戶身份識別相閉處事的告訴》打算而來，通過對主意企業實行股權相閉層層梳理，實行穿透識別企業最終受益全數權人，明了企業對外實質限制權，可視化、途徑化簡明顯示股權鏈。從企業本身至對外投資，爲用戶供應了明顯的企業股權相閉穿透閃現。

　　除了金融业，股权穿透还可行使于贸易协作中的深度相闭洞察。正在《小日子》剧中，朱劲草通过天眼查创造“德从艺术品（上海）有限公司”法定代外人兼实控人周从德，与飞鸟画廊大股东周鱼有着千丝万缕的接洽。他们既是生存中的父子相闭，也是贸易上的协作伙伴。父亲周从德曾因艺术品洗钱行动受到法令制裁海洋之神线路检测590中心，周鱼此次蒙骗顾茉莉入局，堪称子承父业。

　　此时，男主朱劲草正在与银行甲方的互换中嗅到女主面对的风险——“一个画家的作品，正在墟市上的成交价钱远高于部分着名度和级别，或许会存正在洗钱的嫌疑。”正在天眼查平台，朱劲始创造周鱼的身份并不轻易。

　　对待股票墟市中的投资人，何如避免添置的“明星股”造成血本无归的“韭菜收割地”，有用识别“明星标的公司空壳化”已成为一门必修课。此前，媒体曝光了明星天价片酬的四大洗钱招数，借壳上市、被高价并购使市值暴涨数百倍是习用洗钱技能之一。通过天眼查盘查创造，某明星参股的文娱公司创设仅一天，注册资金未实缴到位，却获取某上市公司上亿元的估值。

　　对企业老板来说，做好协作对象的配景视察、识别空壳企业，正在坐褥策划中至闭首要。据媒体报道，一家商业公司因缺乏对供应商的事前视察闭头，经同伴先容购入某公司价钱百万的货色，直到税务局告诉补缴进项增值税及滞纳金，才创造供货公司是空壳公司已遁走失联金年会金字招牌信誉至上，系“票货星散”，因而，协作之前起初通过天眼查推断对方是否“疑似空壳”，核实发货地与策划地是否一概，必然水平上可能有用规避危险爆发。

　　起初，天眼查可洞穿杂乱的股权相闭，一键盘查“最终受益人”与“实质限制权”新闻。

　　值得一提的是，正在反诈范围，龙岗公安自2019年将天眼查闭系手艺行使于扫楼呆板人模子，节减投资受损金额数亿元。天眼查助力政府部分搭筑了一套回击电信诈骗灰产算法，有用防备已涉案企业“涣然一新”不绝其犯法动作。

　　对待金融机构来说，反洗钱是一项持久且常态的处事。金融从业者每天必要糟蹋大方的年光、元气心灵，从繁杂的贸易数据中梳剃头现“受益全数人”新闻，以便实行洗钱客户的身份识别。

　　即日《小日子》热播，女主顾茉莉的上圈套境遇让人心众余悸。剧中，顾茉莉的谋求者周鱼外貌是得意无尽的飞鸟画廊老板，背后却干着洗陋规的营谋。周鱼说服顾茉莉从经纪人改动作签约画家，通过举办部分画展，累计洗钱3000余万。

　　天眼查研发的空壳公司识别编制，通过公司统治构造、信用监禁惩罚、注册地新闻等特色，找到题目公司本色旨趣上的联系方，可能有用识别空壳公司、僵尸公司、套牌公司等。

　　天眼查正在协作施行中积聚了厚实的体验，酿成了一套涵盖联系相闭解析库、危险名单库、企业号码库等众维度的数据效劳系统，具有家产线索、天眼危险、深度危险、联系企业、法令案件、股权穿透、空壳公司识别、企业盘查、信用盘查、常识产权盘查等近百项增值效劳，实行从洞察危险到预警危险的全方位把控，有用助助金融从业者、老板、财会、以至普罗民众识别存正在嫌疑的联系公司、空壳公司，避免家产亏损。